Narcos, asaltantes de departamentos y prestamistas llenan de dólares americanos a Colombia

Tema en 'Actualidad Mundial' comenzado por Dante, 1 de Abril de 2018.

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    El sujeto llevaba un maletín repleto de divisas que le entregó a otro hombre en el parqueadero, para evitar que el dinero fuera aprehendido en la inspección de veintisiete oficinas de adquiere y venta de dólares y euros. Ese día, 300 efectivos de la Policía y funcionarios expertos de la Dian, apoyados por el helicóptero Halcón de la Policía, hallaron caletas y cuartos secretos en los que 4 profesionales del cambio escondían divisas.El operativo es el séptimo golpe del actual año a un puñado de cambistas (legales e ilegales) que se prestan para blanquear divisas de mafiosos, bandas de apartamenteros y cobradores del llamado gota a gota que actúan en E.U., México y Brasil. Si bien, de los 1.044 autorizados, solo unos cuantos están en ese circuito negro, estas divisas están entrando a la economía formal sin ser detectadas.Analistas del mercado financiero aseguraron que se han detectado movimientos atípicos en los volúmenes de negociación del dólar, singularmente vinculados con fuentes ilegales.

    “Hay decenas de transacciones que no están atadas a volúmenes normales. El rumor es que se trata de la legalización de dineros ilícitos”, aseguró un agente del mercado de valores. “Investigaciones patentizan que, además de narcotraficantes, estas divisas tienen origen en bandas de colombianos dedicadas al ataque de pisos y a préstamos gota a gota, que ‘exportaron’ a México y Brasil estas modalidades delictivas”, explica el general Juan Carlos Buitrago, directivo de la Polfa.En los operativos, incluyendo los de Bogotá, se han requisado unos cuatro mil millones de pesos. Pero se calcula que estas mafias ingresan cada semana entre 3 y cinco millones de dólares americanos al país mediante ‘narcojets’, maletas de doble fondo y correos humanos. Luego la plata pasa al puñado de cambistas, que reciben una jugosa comisión por blanquearla y también inyectarla en la economía.

    Un indicador de los volúmenes de divisas ilegales que ingresan está en la incautación que la Dian ha hecho en los aeropuertos de Bogotá, Pereira y Medellín 1,4 millones de dólares americanos en tres meses. “Y hay otra cifra. En lo corrido de 2018 hemos incautado solo entre cambistas tres.391 millones de pesos, lo mismo que en 2016. Pero equivale al cuarenta por ciento del dinero retenido en 2017”, dice una experta de la Dian.

    - Fachadas -En el operativo en Bogotá se descubrió que siete de las oficinas en un exclusivo centro comercial ni tan siquiera cumplían los requisitos de ley. Una de ellas afirmaba ser un centro de inversión y otra, un local de entrenamiento para la innovación. En Pereira, Dian y Polfa dieron otro golpe afín. De veinte locales que inspeccionaron en un centro comercial, la mayor parte no logró acreditar de dónde venía el dinero que tenían les retuvieron ciento cuarenta y nueve millones de pesos, 7.246 dólares, mil trescientos treinta euros, 1.000 dólares estadounidenses canadienses y dinero brasileiro, chileno, australiano, turco y de la ciudad de Hong Kong.

    Cúcuta fue el epicentro de otra inspección. El mayor movimiento de dinero se registra en oficinas de giros que no vigila la Dian. Allí, filas de personas demandan dólares que llegan del exterior. Y si bien se pensó que se trataba de remesas familiares, los montos son jugosos. Cambistas de la zona trasfieren ese dinero a Venezuela en una triangulación irregular. A uno solo se le halló una contabilidad a mano, con operaciones por un millón de dólares estadounidenses. Casos similares se han detectado en Barranquilla y Valledupar. Para los analistas, estas transacciones distorsionan la realidad económica y afectan datos de consumo y crecimiento.Por eso, la Dian y la Polfa buscan que además de las multas que la ley prevé para los cambistas que se prestan para ese blanqueo, se les empiece a procesar por lavado de activos y enriquecimiento ilegal. Y que esos locales se sometan a extinción de dominio.De manera paralela, la Polfa va por los capos, jefes del gota a gota y apartamenteros.

    Fuente El Tiempo, GDA